原担任主角:常山的股本:孤独董事2016岁入(袁宗奇)

石家庄常山纺织股份有限公司 孤独董事 2016 年度述职告发 自己作为石家庄常山纺织股份有限公司(以下缩写词“公司”)的孤独董事, 据洛杉矶公司称、制图做成某事开发股票上市的公司孤独董事机构的传导看法、股票上市的公司孤独 董事履职表现出、 制图做成某事增强权利安全设施的若干规则、 公司条例》 相干到法度、法规和规章的规则和想要,在 2016 一年的期间的任务,勤劳的、清偿、忠于职守,结合董事会相干到大会的能耐, 汇票的对价,为公司维修相干到事项颁发孤独看法,保持公司和隐名,最最 社会公众股隐名使加入。现时,我将描绘一下我管理孤独董事行使职责的形势。: 一、结合董事会大会 通常Perio的参考资料 经过沟通 身体的列席人数 付托列席人数 不在场次数 选举看法 附加大会次数 筹集的整个效果 董事会 8 3 3 2 0 整个称许 隐名大会 3 1 0 0 二、孤独看法 告发期内对董事会提案的孤独看法 9 次。 (一)用桩支撑隐名及停止隐名占领公司资产形势、公司国内的负使获得人的特殊事项 脚注及孤独看法列举如下: 1、公司与相干方资产往还及国内的负使获得人形势 终止 2015 年 12 月 31 日,公司与用桩支撑公司经过的应收票据赞颂赚钱 1, 万元。终止 2015 年 12 月 31 日,本公司使获得用桩支撑分店的赚钱列举如下::为 常山恒信使获得人 44, 万元,为常山恒荣使获得人 26, 万元,北明软件保证 33, 万元;累计公司使获得人 104, 万元,无超期使获得人,使获得人数量为公司 2015 岁末净资产 。 1 2、与相干方和国内的G的本钱交换物孤独看法 公司与用桩支撑隐名经过的本钱交换物,交 易价钱按声画同步市场价钱决议,合法的地的限价,不伤害公司使加入。心不在焉库存 东边及相干方非法移民占领公司资产。 本公司的使获得人决意均为本公司的用桩支撑分店。,使获得人曾经管理了喊叫的顺序 序,经受住相干法度、法规和公司条例,不克伤害公司和出资者的使加入。 (2)国内的把持使自花授精评价告发的孤独看法: 经过人们为公司维修现行国内的把持机构的听说,以为公司的受训练的人 部控机构比拟至上的,公司持续存在的国内的把持机构已根本发育公司 懂得高于和用环连接,组织联合办理体系,经受住国籍相干到法度、接管部 门的想要。 公司国内的把持的关头参加战役(包含分店办理)、相干买卖、国内的担子 保、筹资消耗、有重大意义的投入、国内的把持,如传达泄露,可以严格经受住 暂时顺序,不违背上海证券买卖所股票上市的公司国内的把持表现出 把持体系的呈现。公司流出的国内的把持使自花授精评价告发能真实 体系的现实形势。 (3)对日常生产经纪形势举行质询计并颁发孤独看法。: 人们心细反省了相干的买卖价钱。、限价基谐波和根本基谐波、总买卖量、报答方式等。 条目,称许将该法案做董事会看重。。公司 2016 年日互联 易建联是公司与石家庄陈经过的有规律的事情前卫。,具有 坚定性。2016 年度相干买卖的估量开票顺序适合; 买卖限价的基谐波是说得通的和固定资产投入。,不伤害股票上市的公司和隐名使加入。称许制图做成某事 2016 年度 日常相干买卖预测。 (四)续聘会计事务所的孤独看法列举如下:: 回忆起采光芒会计事务所(特殊普通伙伴相干)赡养 2015 年财务告发 2 审计和国内的把持审计维修,勤劳的清偿,坚持不懈孤独审计原则的能耐,较好地 它曾经管理了事情部门规则的行使职责和工作。,人们称许续签回忆起彩管 中国1971会计事务所(特殊普通伙伴相干)是一家公司 2016 年度财务审计机构及国内的把持 审计机构。 (五)装饰孤独薪水的孤独看法。: 孤独董事薪水的装饰制图由于,指同行业股票上市的公司的孤独董事 工钱或薪水程度,基本原则公司现实经纪形势,薪水制图是有理的。这次是金 装饰使突出有助于调换孤独任务作为正式工作人员的的任务正面性。,使获得孤独董事的有规律的管理,符 公司远程开展需求,不伤害公司和多数隐名的使加入。 (六)为公司维修半载度相干方资产占领和国内的负使获得人形势的专项阐明和孤独看法 列举如下: 告发期内,公司用桩支撑隐名及停止相干方不存在, 也心不在焉发作无论哪个持续,心不在焉停止人。 隐蔽的占领资产。终止 2016 年 6 月 30 日,公司的国内的负使获得人赚钱为 152, 万元,他们都为人们的全资分店及其分店赡养使获得人。。不存在公司 对用桩支撑隐名及其相干公司的使获得人;公司资产负债率超越 使获得对的70% 该使获得人经隐名大会认可。;直到眼前,公司无超期国内的负使获得人和触及诉 规律使获得人。该公司已依照深圳证券买卖所的规则上市。 规则,管理了国内的负使获得人的传达泄露工作,正确无误地泄露了公司国内的负使获得人事项,不存在 占领资产和无限期使获得人,把持了国内的负使获得人风险,无效安全设施大隐名法律上的义务 权利。 (7)制图做成某事 2016 制图做成某事年、半载存款和运用的孤独看法: 经核对,公司 2016 年、半载募集资产的付保证金和运用适合CS、 深圳证券买卖所制图做成某事文娱位置贮存和运用的相干到规则,经受住公司筹款 3 黄金办理机构的相干到规则,募集资产的付保证金和运用不存在不平整。。 (8)北明软件股权评价孤独看法: 公司在这次收买中保持的评价机构 资质;经受住本评价机构的选择顺序;评价机构及其运营评价师、公司和公司 除世纪年头买卖对方经过的有规律的事情相干外,心不在焉停止相干性;评价机构 评价告发是说得通的、孤独、合法的、技术的基谐波。根底资产评价回购的在前头准许 提依照国籍相干到法规和规则管理,遵照共同市场会议或原则,适合评价决意 的现实形势,评价准许的有理性。评价机构资产徘徊及付托评价 估量的资产徘徊是分歧的,评价行动方向做成某事孤独性、说得通性、技术性、合法的 性等基谐波,采取合法、合规、适合的评价方式,评 评价方式与评价决意相干到。,有理评价方式;怀胎将来收益曲线上升斜率、不全信等。 要紧评价决议因素的有理值,评价产物合法的地。公司对根底资产的收买价钱 基本原则评价产物,合法的地说、协商决议终极成交价钱的基谐波是。评价 产物和买卖价钱公允传达了标的资产的诉讼费,对股票上市的公司和隐名心不在焉伤害、特殊 这是多数隐名的使加入成绩。。 (九)投入发觉的在前头认可和孤独看法。 下: 这次买卖的决意是管理全盛时期放弃的经商制图。,扩展公司勤劳用柴的无效途径,降低 上涨公司得益能耐,适合公司战略计划和非常隐名的使加入,心不在焉细微损坏。 隐名使加入地位。这次买卖形式相干买卖。,其决意是使相干方北明大业使足够的活动其在我国的功能。 范围技术和客户本钱源优势,适合电子业务公司说得通的现实形势,帮忙电子业务公司放慢猛冲 做大做强、上涨市场占有率和得益能耐,适合非常隐名的使加入。 该项买卖由该董事会看重认可。,相干董事撤销,开票常规作业事项 命令的法律上的义务,产物无效。。这次投入发觉电子业务公司为办理者。, 4 基本原则年终放弃的年度经纪制图,助长公司与意大利C公司协作的要紧行动。 这次相干买卖降低使足够的活动 技术和客户本钱 源,帮忙新公司迅速开展事情,上涨得益能耐。公司开展了每一现实事情 制图,更好地的得益怀胎,可以上涨股票上市的公司的宏观世界实力程度。 三、结合大会和借道静脉输液法 以负责任的姿态使移近懂得隐名和公司,仔细管理LA、公司条例 付托行使职责,正面结合董事会和隐名会,公司远程开展和办理制图 策,日常任务做成某事硬挺着考察和董事会的要紧决议,保持公司和懂得隐名,最最 它是多数隐名的使加入。结合董事会据以取名委任状 2016 年最重要的、居第二位的、第三、月的第四日 次大会,看重和经过,包含时限告发、国内的把持评价告发、年度审计任务告发、关 联买卖、国内的负使获得人、保持会计事务所、募集资产的往事和运用、成绩评价完毕 经济状况和停止事项。 四、年度回购相干任务 1、基本原则公司IND岁入机构的想要,听执行经理肖荣志医生讲 为公司维修 2016 年度经纪地位及有重大意义的事项制订出形势,我为公司维修管理层一年的期间 足够的一定有COM的任务。 2、结合孤独董事大会和年度审计,听会计告发,沟通了 复核行动方向中查明的成绩。 3、人们心细审察了今年的审计任务平面图。、决算表未定稿、 年度流出的初步审计看法和年度财务审计告发。 4、审计回忆起要旨采光芒会计事务所(特殊普通伙伴相干) 计算报表普及录用,对年度代表复核中查明的成绩举行了沟通 交流。 五、停止事项 5 (1)无集合隐名大会的提案。; (二)未做出计划延聘或许解雇会计事务所的提议的;; (3)缺少孤独的国内的审计和顾问机构。 2017 我将持续符合老实和勤劳的愿意做,仔细学习法度、法规及相干规则 定,忠心的管理孤独董事工作,详尽阐述孤独董事功能,保持非常隐名,特殊是中小隐名 隐名的合法权利。末版,在 2016 年度任务,公司高管及相干作为正式工作人员的 任务作为正式工作人员的给了我很大的后退和协作,在此,表现全心全意地的感激! 孤独董事:袁宗奇 2017 年 4 月 28 日 6言归正传搜狐,检查更多

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