贴壁纸编码:601515贴壁纸简化:从东方来的股权证券公报号:临2012-004

汕头从东方来的印刷共同承担共同承担有限公司

DI董事会第十一次社交最初社交公报

董事会和公司整个的董事保证人、给错误的劝告性的宣布宣言或严重忽略,使满意的忠诚、个人和协同职责的严格和完整性。

汕头从东方来的印刷共同承担共同承担有限公司(以下简化“公司”)宁愿届董事会第十一次社交于2012年4月5日在公司社交室集合。社交应由9位董事列席。,亲自供认9人。社交的集合是适合法度的。、法规、公司章则和董事社交事有规律的。

社交由公司董事长黄佳儿掌管,照顾并经过以下法案:

一、 照顾经过《公司2011岁入及其总结》

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《2011岁入及其摘要》使满意详见上海贴壁纸买卖所网站http://www.sse.com.cn。

本条例草案仍需经隐名大会照顾经过。。

二、 照顾经过《2011年度董事会加工语句》

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《2011年度董事会加工语句》详见《2011岁入》八分音符章董事会报道。

本条例草案仍需经隐名大会照顾经过。。

三、2011年度执行掌管加工语句的照顾与经过

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四、照顾经过《公司决算表2011份》

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本条例草案仍需经隐名大会照顾经过。。

五、照顾经过《公司2011年度到达分派放映》

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徘徊江苏苏亚金诚会计事务所共同承担有限公司成绩的苏亚审[2012]339号《审计报道》,2011年度总公司年度净赚为403,350,753.84元。徘徊公司条例、公司条例的相干规则,纳税后到达分派,公司该当招致净赚的10%注册法定公积金,起飞纳税后到达的40,335,公司条例定公积金75.38元,残冬腊月未分派到达62,446,775.21元,减去2011年度半年度现钞甜瓜150,000,0元,剩余额的某年级的学生可以分派到到达的275。,462,453.67元。

该公司可以在2011年度中分派275的剩余额资产。,462,453.67元是以,拟以高音的披露发行股权证券后总合法的裁决556,000,000股为引用,向整个的隐名按每10股派发现钞甜瓜3.60元(含税),现钞甜瓜总和20,0160,0元(含税),剩余额未分派到达75,302,453.67元后的某年级的学生。此分派不分派股权证券甜瓜或资金推迟给我。

本条例草案仍需经隐名大会照顾经过。。

六、照顾经过《2011年度公司日常买卖制约2012年度打量日常相干买卖的推荐》

广告开票:6票无效,一致6票,反0票,弃权0票。副用头顶黄佳、黄屏西安、王佩瑜忍住开票,孤独董事宣布孤独反对并一致。。

本条例草案仍需经隐名大会照顾经过。。

七、照顾和经过江苏苏亚金共同承担共同承担有限公司续展推荐

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一致公司持续运用江苏苏亚金诚会计事务所作为公司2012年度的财务审计机构,失业某年级的学生。公司2011年度告知已收到支付江苏苏亚金诚会计事务所的财务审计费为人民币60万元,2012年度财务审计费打量为60万元人民币。。

本条例草案仍需经隐名大会照顾经过。。

八、照顾经过《状态运用募集资产向全资分店延边长白山印务共同承担有限公司提高某人的位置共同承担的推荐》

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鉴于高音的披露募股的融资放映,公司示意图浸地打开这样地课题。,运用人民币90元的募集资产,000,000元向全资分店延边长白山印务共同承担有限公司提高某人的位置共同承担,用于修建 延边长白山印刷共同承担有限公司技术改造与E。

九、照顾经过《状态运用募集资产向全资分店佳鹏霁宇设计(深圳)共同承担有限公司提高某人的位置共同承担的推荐》

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鉴于高音的披露募股的融资放映,公司示意图浸地打开这样地课题。,运用人民币60元的募集资产,000,000元向全资分店佳鹏霁宇设计(深圳)共同承担有限公司提高某人的位置共同承担,用于修建 贾鹏基设计(深圳)共同承担有限公司深圳美工设计结心。

十、照顾经过《状态运用募集资产向全资分店汕头市鑫瑞纸品共同承担有限公司提高某人的位置共同承担的推荐》

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鉴于高音的披露募股的融资放映,公司示意图浸地打开这样地课题。,这笔资产的运用是265。,750,000元向全资分店汕头市鑫瑞纸品共同承担有限公司停止提高某人的位置共同承担,用于修建汕头鑫瑞纸业共同承担有限公司机遇P。

十一、照顾经过《状态公司宁愿届董事会2011年度及2012年度董事薪酬的推荐》

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2011的董事支付是假设的。:

黄佳耳主席付了85万9800元(含税);

董事黄炳文薪酬为人民币107.95万元(含税);

董事、王佩瑜执行掌管,董事、副执行掌管黄冰泉,董事、李志军,首座财务官,是该公司的特等掌管。,在公司收到中肯的的任务支付,三位董事不接受额定董事的薪酬。;

董事黄屏西安公开公司支付薪酬;

孤独董事赠金8万元(不含税)。

2012的董事薪酬包孕根本工钱和执行PA。,根本工钱是详细的:

董事长黄佳儿根本薪酬为人民币67.98万元(含税);

董事黄炳文根本薪酬为人民币86.95万元(含税);

根本工钱除外,执行工钱是徘徊公司残冬腊月业绩决定的。。

董事、王佩瑜执行掌管,董事、副执行掌管黄冰泉,董事、李志军,首座财务官,是该公司的特等掌管。,他们将徘徊他们的根本工钱和执行工钱。,三位董事不接受额定董事的薪酬。;

董事黄屏西安公开公司支付薪酬;

孤独董事赠金8万元(不含税)。

本条例草案仍需经隐名大会照顾经过。。

十二、照顾和经过特等遗产管理人薪酬推荐

广告开票:9票无效,一致9票,反0票,弃权0票。孤独董事宣布孤独反对并一致。。

十三岁、照顾和经过怀抱把持相似的评价打算

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《2011年度怀抱把持相似的评价报道》详见上海贴壁纸买卖所网站http://www.sse.com.cn。

十四的记号、照顾经过《状态向中国1971民生堆积共同承担共同承担有限公司汕头分科涂并联授信限制的推荐》

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一致公司向中国1971民生堆积共同承担共同承担有限公司汕头分科涂并联授信限制人民币3亿元(并联授信限制项下事情包孕辅币专款、堆积认付汇票、信用证等。,信用证的术语是1年。,因公司董事长黄佳耳签字互插法度文档。

十五个人组成的橄榄球队、照顾经过《状态集合公司2011年度隐名大会的推荐》

一致于2012年4月28日早上10时在金沙路金沙滩酒店三楼瀛洲1厅社交厅集合公司2011年度隐名大会,社交迂回的及互插材料将于9月9日发布。。

社交照顾:

1、公司2011岁入追忆及总结;

2、董事会加工语句述评;

3、公司中西部及东部各州的县议会加工语句述评;

4、2011年度公司财务报道报道追忆;

5、公司2011年度到达分派放映述评;

6、照顾《2011年度公司日常买卖制约2012年度打量日常相干买卖的推荐》;

7、状态江苏苏亚晋城存款更新的行动或事例的考虑;

8、状态修正互插P靠判定击败社会事业机构的推荐故意的;

9、照顾董事会宁愿董事会薪酬成绩打算;

10、状态宁愿批公猪有管理才能的人报应推荐的考虑;

听取孤独董事的报道。

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本公报。

汕头从东方来的印刷共同承担共同承担有限公司

董事会

两个单独或两个4月5日

汕头从东方来的印刷共同承担共同承担有限公司

第十一届孤独董事社交孤独董事的互插推荐

孤独反对

徘徊确立或使安全孤独董事社会事业机构的率直的反对、《上海贴壁纸买卖所股权证券上市有规律的》及《汕头从东方来的印刷共同承担共同承担有限公司条例》的相干规则,作为汕头从东方来的印刷共同承担共同承担有限公司的孤独董事,敝有孤独的人。、使被安排好、合法的的根底,对公司宁愿届董事会第十一次社交照顾的《2011年度公司日常买卖制约2012年度打量日常相干买卖的推荐》、《状态公司宁愿届董事会2011年度及2012年度董事薪酬的推荐》和《状态公司特等遗产管理人2011年度及2012年度薪酬的推荐》宣布如次孤独反对:

一、2011年度公司日常买卖制约2012年度打量日常相干买卖的孤独反对:

公司2011年度日常相干买卖事项及2012年度打量日常相干买卖顺序合法无效,买卖侍者于公司的定期地经纪易弯曲的。,买卖合法的、合法的、披露,前往公司事情的波动开展,对公司孤独性缺席产生影响,不令委屈中小股权益的行动,适合证监会、上海贴壁纸买卖所的相干规则和A股构成方法。

在董事会社交上,副用头顶黄佳、黄屏西安、王佩瑜忍住开票,相干买卖的照顾、提议顺序的法度西装。

于是,鉴于敝的孤独断定,一致《2011年度公司日常买卖制约2012年度打量日常相干买卖的推荐》。

二、状态公司宁愿届董事会2011年度及2012年度董事薪酬,2011、2012年度高层遗产管理人孤独工钱观:

公司董事、高管薪酬示意图是鉴于勤劳的、工资等级,徘徊公司现实经纪制约和本地消费水平。,适合公司现实制约,约束与应激反应,调换公司董事是惠及的。、特等统治者的倡议与创造力、提升公司管理水平,前往公司的现世的可持续开展,缺席伤害公司使加入和公司使加入的制约。,持续状况相干法度、公司条例和构成方法的规则。敝一致一致公司的董事。、特等遗产管理人薪酬示意图。

于是,鉴于敝的孤独断定,一致公司宁愿届董事会2011年度及2012年度董事薪酬,特等掌管2011和2012薪酬示意图。

孤独董事:

王月堂、蔡崇和何晓辉

2012年 4月5日

贴壁纸编码:601515贴壁纸简化:从东方来的股权证券公报号:临2012-005

汕头从东方来的印刷共同承担共同承担有限公司

状态集合公司2011年度隐名大会的迂回的

董事会和公司整个的董事保证人、给错误的劝告性的宣布宣言或严重忽略,使满意的忠诚、个人和协同职责的严格和完整性。

汕头从东方来的印刷共同承担共同承担有限公司(以下简化“公司”)于2012年4月5日集合宁愿届董事会第十一次社交,照顾经过《状态集合公司2011年度隐名大会的推荐》。

如下社交事项如次迂回的:

(一)社交的根本制约:

1、社交时期:2012年4月28日早上10:00

2、社交投资:金沙路金沙滩酒店三楼瀛洲1厅社交厅

3、社交会议召集人:董事会

4、社交方法:现场社交

5、参会宾语:

(1)公司董事、监事和特等遗产管理人;

(2)到2012残冬腊月 年4 20个月 后部15点:00 上海贴壁纸买卖所收盘后在中国1971贴壁纸留下印象结算有限职责公司公司留下印象在册的本公司整个的隐名。是你这么说的嘛!隐名有权插脚隐名大会。;并可以以青红皂白付托代劳人列席社交和插脚提议,隐名的代劳人不确定的是隐名;

(3)公司运用的初级律师。

(二)社交照顾:

1、公司2011岁入追忆及总结;

2、董事会加工语句述评;

3、公司中西部及东部各州的县议会加工语句述评;

4、2011年度公司财务报道报道追忆;

5、公司2011年度到达分派放映述评;

6、照顾《2011年度公司日常买卖制约2012年度打量日常相干买卖的推荐》;

7、状态江苏苏亚晋城存款更新的行动或事例的考虑;

8、修正案述评<汕头从东方来的印刷共同承担共同承担有限公司相干买卖方针决策社会事业机构>的推荐》;

9、照顾董事会宁愿董事会薪酬成绩打算;

10、状态宁愿批公猪有管理才能的人报应推荐的考虑;

听取孤独董事的报道。

相干2011年度隐名大会的文档和材料将刊载于上海贴壁纸买卖所网站(http://www.see.com.cn)。

(三)隐名大会O社交的留下印象远远地

1、留下印象方法:

(1)自然人隐名强制的亲自列席社交。、贴壁纸存款卡;付托代劳人插脚社交,我应当懂得音阶证、因付托书、次要演员股权证券存款卡的留下印象;

(2)社团隐名该当懂得营业执照硬拷贝。,法定代劳人褒奖的和音阶证;付托代劳人列席的,还需求社团因书。、留下印象人的音阶证;

(3)隐名可徘徊是你这么说的嘛!文档经过邮务员或描写停止留下印象; 4月26日 后部16点:00 在向贴壁纸法度事务部暂代他人职务侍者或描写领先,未受权听筒留下印象。

2、留下印象时期:

2012 4月25日 4月26日 星期天早上9:30—11:30,后部13点:30—16:00。

3、留下印象投资:

广东省汕头市潮汕路金园勤劳城13-02片区汕头从东方来的印刷共同承担共同承担有限公司贴壁纸与法度事务部。

(三)以此类推天脉传奇事项

1、这样地社交打量要半晌。,照顾食物、宿、交通本钱自理;

2、列席社交的隐名请列席社交。,提供音阶、贴壁纸存款卡、原始因书等。,证明住院;

3、联络:邓夏恩刘飞

4、联系听筒:(0754)- 88118555 描写:(0754)- 88118494

本公报。

汕头从东方来的印刷共同承担共同承担有限公司

董事会

两个单独或两个4月5日

附:因付托书

汕头从东方来的印刷共同承担共同承担有限公司

2011年度隐名大会因付托书

汕头从东方来的印刷共同承担共同承担有限公司:

短暂拜访2012年420个月后部15点:00,我公司本身的事物汕头从东方来的印刷共同承担共同承担有限公司 股,一切付托给医生/未婚妻的向右。,代劳个人/本单位列席公司2011年度隐名大会,对一切指的是的推荐行使如下提议权,因此代表隐名METE签字的互插文档。设想我/我的单位缺席对社交作详细的表明,保管人有权依照本身的意义开票。。保管人的提议反对是我单位的提议反对。。

推荐

提议反对

同意

弃权

1、公司2011岁入及其总结

2、2011年度董事会加工语句

3、公司2011届中西部及东部各州的县议会报道

4、公司决算表2011份

5、公司2011年度到达分派放映

6、2011年度公司日常买卖制约2012年度打量日常相干买卖的推荐

7、江苏苏亚晋城会计事务所共同承担有限公司及其改制得出所预测的结果

8、汕头从东方来的印刷共同承担有限公司方针决策体系的再用形式表示

9、状态公司宁愿届董事会2011年度及2012年度董事薪酬的推荐

10、论公司宁愿中西部及东部各州的县议会的报应

注:请一致、弃权或反特别纵队经过,它被以为是弃权不玩或殴打更多。。

因付托书的无效术语:自因书签字之日起,直到隐名大会完毕。

署名人署名(或盖章):次要演员隐名账号:

客户音阶证或营业执照号码:

客户联系听筒:

保管人署名:

保管人的音阶证号码:

保管人联系听筒:

日期:2012 年月日

(因付托书的剪报)、复本由过去的表格无效或无效。

贴壁纸编码:601515贴壁纸简化:从东方来的股权证券公报号:临2012-006

汕头从东方来的印刷共同承担共同承担有限公司

宁愿届委员会六年级次社交靠判定击败公报

中西部及东部各州的县议会和公司的一切监事保证人、给错误的劝告性的宣布宣言或严重忽略,使满意的忠诚、个人和协同职责的严格和完整性。

汕头从东方来的印刷共同承担共同承担有限公司(以下简化“公司”)宁愿届中西部及东部各州的县议会六年级次社交于2012年4月5日在公司社交室集合。社交由3位监事插脚。,亲自供认3人。社交的集合是适合法度的。、法规、公司章则和现行命令。

社交由公司中西部及东部各州的县议会主席掌管。,照顾并经过以下法案:

一、 照顾经过《公司2011届中西部及东部各州的县议会报道》

广告开票:3票无效,一致3票,反0票,弃权0票。

本条例草案仍需经隐名大会照顾经过。。

二、 照顾经过《公司2011岁入及其总结》

广告开票:3票无效,一致3票,反0票,弃权0票。

《2011岁入及其摘要》详见上海贴壁纸买卖所网站http://www.sse.com.cn。

推荐仍需经隐名大会照顾经过。。

三、照顾经过《公司决算表2011份》

广告开票:3票无效,一致3票,反0票,弃权0票。

本条例草案仍需经隐名大会照顾经过。。

四、照顾经过《公司2011年度到达分派放映》

广告开票:3票无效,一致3票,反0票,弃权0票。

徘徊江苏苏亚金诚会计事务所共同承担有限公司成绩的苏亚审[2012]339号《审计报道》,2011年度总公司年度净赚为403,350,753.84元。徘徊公司条例、公司条例的相干规则,纳税后到达分派,公司该当招致净赚的10%注册法定公积金,起飞纳税后到达的40,335,公司条例定公积金75.38元,残冬腊月未分派到达62,446,775.21元,减去2011年度半年度现钞甜瓜150,000,0元,剩余额的某年级的学生可以分派到到达的275。,462,453.67元。

该公司可以在2011年度中分派275的剩余额资产。,462,453.67元是以,拟以高音的披露发行股权证券后总合法的裁决556,000,000股为引用,向整个的隐名按每10股派发现钞甜瓜3.60元(含税),现钞甜瓜总和20,0160,0元(含税),剩余额未分派到达75,302,453.67元后的某年级的学生。此分派不分派股权证券甜瓜或资金推迟给我。

本条例草案仍需经隐名大会照顾经过。。

五、照顾经过《2011年度公司日常买卖制约2012年度打量日常相干买卖的推荐》

广告开票:2票无效,一致2票,反0票,弃权0票。协会掌管卢伟强忍住开票。

本条例草案仍需经隐名大会照顾经过。。

六、照顾经过《论公司宁愿中西部及东部各州的县议会的报应》

广告开票:3票无效,一致0票,反0票,弃权0票。

依照刻苦的的根底,卢伟强,敝公司的掌管、小文方、陈娟娟是公司的奴隶。,在公司收到中肯的的任务支付,于是,敝正式获知,三位接管者缺席通行额定的报应。。

本条例草案仍需经隐名大会照顾经过。。

本公报。

汕头从东方来的印刷共同承担共同承担有限公司

中西部及东部各州的县议会

两个单独或两个4月5日

贴壁纸编码:601515贴壁纸简化:从东方来的股权证券公报号:临2012-007

汕头从东方来的印刷共同承担共同承担有限公司

2011年度公司日常买卖制约

2012年度日常买卖公报

董事会和公司整个的董事保证人、给错误的劝告性的宣布宣言或严重忽略,使满意的忠诚、个人和协同职责的严格和完整性。

现就汕头从东方来的印刷共同承担共同承担有限公司(以下简化“公司”)2011年度日常相干买卖事项及2012年度打量日常相干买卖的制约阐明如次:

一、2011、2012年度互插买卖根本制约打量

1、买卖款项

款项单位:人民币百万元

相干人

相干相干

买卖使满意

2012年度

打量整个的

2011年度

现实款项

变化率

广西真龙彩印

包装共同承担有限公司

联营聚会

推销货物

8,500.00

5,737.27

48.15%

半成品推销

60.00

61.97

-3.18%

汕头精工东捷克

用印刷体写共同承担有限公司

公司董事

严重产生影响

买卖物质

444.44

361.03

23.10%

共计

9,004.44

6,160.27

2、买卖使满意

报道期内,公司分店汕头市鑫瑞纸品共同承担有限公司向广西真龙彩印包装共同承担有限公司(简化“广西真龙”)推销烟标印刷用纸品和印刷油墨等半成品;同时,公司向汕头精工东捷克用印刷体写共同承担有限公司(简化“精工用印刷体写”)买卖凹印印刷用版材和滚筒。

二、相干方引见与相干

1、根本制约

广西真龙彩印包装共同承担有限公司营业执照牌照为企合贺州总副字第450000400000579号,1995使被安排好 7月19日,法定代劳人陈姓昂,注册资金和注册资金均为10。,人民币000万元,次要应付用印刷体写(视虱的无效期而定)。本公司处所为富川涪阳镇国道12号。。

汕头精工东捷克用印刷体写共同承担有限公司(以下简化“精工用印刷体写”),使被安排好于2001年12月13日,现懂得汕头市工商局核发的牌照为440500400013627号《聚会社团营业执照》,法定代劳人肖国栋,注册资金和注册资金均为1。,人民币600万元,住处是晋源勤劳城,晋源,汕头市,3B1、3B2片区,聚会类型为有限职责公司(台湾,香港,,手术时期为2001年12月13日至2016年12月12日。,开刀徘徊是用凹版印刷板的生孩子。、用印刷体写、半成品和辅助原料(不包孕纸和印刷油墨)和器的印刷;、包装印刷(用印刷体写)。

2、与公司的相干

广西振龙彩印包装共同承担有限公司是我公司的合资聚会。,该公司眼前懂得该公司49%的共同承担。,与敝公司的事情停止买卖。

公司董事黄屏西安原经过东捷勤劳公司旧的懂得汕头精工东捷克用印刷体写共同承担有限公司40%股权,东捷勤劳公司已于2011年11月将其懂得的40%汕头精工东捷克用印刷体写共同承担有限公司股权让给第三方,今后汕头精工东捷克用印刷体写共同承担有限公司与公司不存在相干相干。

三、开价保险单和开价根底

1、鉴于广西真龙的互插推销开价因

从东方来的印刷在Guangx真龙纸品上的推销、印刷油墨的开价是鉴于货物本钱补充有理的到达。,单方协商后。比如,纸的价钱次要鉴于C的市场价钱。,提高某人的位置物质运输、经过处置费、研究与开发费和有官能决定买卖价钱。

2、精工用印刷体写互插买卖开价因

鉴于相似买卖达到目标市场价钱,指第三方经过的相似买卖的价钱。

四、买卖企图和买卖对公司的产生影响

2012打量该公司对广西真龙的推销曾经提高某人的位置了,其次要原因是广西真龙逐步健康状态其货物MI。,原纸货物数量增加,复合PAP的买卖。鉴于事情量的增长,2012,精工的买卖量也有成功希望的人增长。。公司与广西真龙经过因此公司与精工用印刷体写经过的相干买卖是单方的日常定期地经纪易弯曲的事情往还,是你这么说的嘛!相干买卖依照合法的性。、有理开价保险单,单方的成交价钱按市场价钱结算。,缺席伤害公司使加入和以此类推隐名使加入的行动。,对公司的孤独性缺席产生影响。。

五、孤独董事的事前认可与孤独反对

董事会社交前,公司已向孤独董事指的是了该法案。,并到达一切孤独董事的同意。孤独董事对公司2011和预见2012 状态相干方买卖位置的孤独反对,公司的孤独董事以为:公司与隶属公司经过的相干买卖顺序,买卖侍者于公司的定期地经纪易弯曲的。,买卖合法的、合法的、披露,前往公司事情的波动开展,对公司孤独性缺席产生影响,不令委屈中小股权益的行动,适合证监会、上海贴壁纸买卖所的相干规则和A股构成方法。

六、备查文档

1、状态宁愿届董事会第十一次社交的靠判定击败

2、孤独董事的反对

3、保举人国信贴壁纸共同承担共同承担有限公司检验反对

本公报。

汕头从东方来的印刷共同承担共同承担有限公司

董事会

2012年4月5日公报(连续)>

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