罗顿开展:D第五届市政服务机构第十六次代表大会公报

    产权股票略号:罗顿开展            纽带指定遗传密码:600209           编号:临 2014-003 号

Lawton的股份股份有限性公司开展

D第五届市政服务机构第十六次代表大会公报

董事会和公司每件东西董事保证人、给错误的劝告性宣称或值得注意的余额

漏,容量的忠诚、个人和协同税收的诚实和完整性。

本公司第五届董事会第十六次代表大会传单于 2014 年 4 月 6 日以描绘及书面形式形

发发出信息占有董事,代表大会于2014年4月17日召集。,Livy董事会

董事会列席了代表大会。,关新红孤独董事付托臧小涵孤独董事列席这次代表大会,并对

这次代表大会开票需求的十任一(包孕分发射)为。代表大会应上8位董事。,

8位董事现实预董事,这次代表大会契合《公司条例》的规则。

规则。董事会的思索,一致通过以下产生

一、异议相合年度公报2013的推荐及其摘要。。投票如次:异议相合8

票,支持0票,弃权0票。

二、异议相合2013年度董事会的说闲话推荐。。投票如次:异议相合8

票,支持0票,弃权0票。

关欣宏女人,该公司的孤独董事、王长军博士和臧小涵女人向董事会送交了

2013年度《孤独董事宣言》说闲话,并将在公司2013年度同伙大会上应用。。该报

全文宣布在上海纽带买卖所网站上。。

三、异议相合执行监督者的工作说闲话2013的推荐。。投票如次:异议相合8

票,支持0票,弃权0票。

四、异议相合2013年度财务说闲话的推荐。。投票如次:异议相合8

票,支持0票,弃权0票。

五、异议相合《状态 2013 年度有益分派及本钱公积金转增股票预案的意向》。表

限制如次:异议相合8票,支持0票,弃权0票。

天健会计公司(特殊普通合营公司)审计,2013年度我公司净赚

被弄湿至24,785, 元,做加法2013, 97年首未分派有益,148, 元,减 2013

年内派发股息1,668, 元,2013 年晚期的可供同伙分派的有益为

70,694,2013的本钱公积金为118,386, 元。

基本原则C公司条例的有关规则,董事会编制了有益分派和本钱公积金

金转增股票的预案如次:本公司 2013 年度有益不分派,本钱公积金不提升股票。

关欣宏,公司的孤独董事、王长军、臧小涵宣布孤独异议,考虑:董事会建议

前件有益分派展现,持续有益分派策略性和相关性法度的规则。”

六、异议相合Tianjian会计公司的指明(特殊普通切开)

1

审计机构及算清其 2013 年度报应的意向》。投票如次:异议相合8 票,支持0

票,弃权0票。

董事会的提案,拟引诱Tianjian会计公司(特殊普通合营公司制)

2014年度公司审计员,并企图算清天康会计公司(特殊普通合营公司)20

年度财务审计费移动 50 万元(不含差旅费)。

七、异议相合《出资者相干年度展现》放弃条例草案。开票,如

以下:异议相合8票,支持0票,弃权0票。年度展现说明于上海纽带买卖所网站

()。

八、异议相合修正溶解条目的意向。。投票如次:异议相合8 票,

支持0票,弃权0票。状态修正公司条例容量的考虑,同一天到晚,它在上海纽带报上宣布。、

柴纳纽带报、上海纽带买卖所网站

更改公司条例传单书(暂时2014-04)。

九、异议相合第六感觉届董事会攻读学位者的意向。。投票如次:异议相合8 票,

支持0票,弃权0票。

因公司的第得五分董事会将仔细考虑过的,董事会布置食宿,Kao博士歌曲、莉维博士、

于谦博士、王飞博士和Liu Fei博士是第六感觉届董事会的攻读学位者。、

臧小涵女人、郭静萍女人是第六感觉届董事会的孤独董事攻读学位者。、孤独董事

攻读学位者简历;孤独董事布置食宿述说、孤独董事攻读学位者宣言。董事、孤独董

这次投票权将采取积聚开票制。。孤独董事关欣宏女人已复职两届孤独董事,本届到

不再承担公司的孤独董事。

十、异议相合《状态本公司与北京的旧称罗顿沙河重建开展股份有限性公司 2014 年度日常关

协同买卖票据。开票,如次:异议相合 5 票,支持0票,弃权0票。

2014 年度,公司与北京的旧称沙河达到开展股份有限性公司(上文)

河公司过早地提出的每日相关性买卖如次

1、we的所有格形式持股公司的分店是海南庄园庄园的助推器。

被误认为是看见公司持续布置园林绿化工程,和约财富暂时限定价钱

总共10000元。

2、持股公司上海风尘仆仆修饰巴根哥机场

公司北京的旧称分公司和北京的旧称沙河公司布置硬质看见C,和约财富暂时限定价钱全部的为

 万元。下两项和约财富总共10000元。

园林绿化公司、上海工程企业是我公司的分店,高松主席

北京的旧称沙河公司董事、莉维董事系北北京的旧称沙河公司董事长、王飞处长园林看见公司

上海工程企业董事长。乃,是你这么说的嘛!买卖是我公司与Beiji的关系买卖。。

三位董事对意向投了支持票。。孤独董事关欣宏、王长军和臧小涵对

是你这么说的嘛!法案签字了是你这么说的嘛!相关性和约的签字。,契合公司和每件东西同伙

利息。乃,他异议相合将推荐送交第五届董事会第十六次代表大会。

2

向的异议,相关性和约的签字使知晓了董事会,

尽快变高公司有益程度的经营战略。相关性和约的价钱正中目标、合法无效的开票顺序,

契合公司和每件东西同伙利息。”同一天到晚,它在上海纽带报上宣布。、《柴纳纽带报》

和上海纽带买卖所网站(we的所有格形式的网站)和重建O

展股份有限性公司日常关系买卖的公报》(临 2014-005 号)。

十一、异议相合《状态召集 2013 某年级的学生某年级的学生地度同伙大会传单的意向》。开票,如次:

异议相合8票,支持0票,弃权0票。

状态公司2013届年会的工夫、设置等详细事项,详见同一天到晚

《上海纽带报》、柴纳纽带报、上海纽带买卖所网站

上的《Lawton的股份股份有限性公司开展状态召集 2013 某年级的学生某年级的学生地度同伙大会传单的公报》(临

2014-006 号)。

是你这么说的嘛!法案、条例草案二、条例草案四、条例草案五、条例草案六、安排八和条例草案九仍有待送交

2013年度公司同伙大会。

本公报。

Lawton的股份股份有限性公司开展

董   事   会

二零一四年四月十七日

3

附件:候补董事、孤独董事简历

1、Kao博士歌曲,大学校舍本科。1999年3月公司董事,从2011年5月20日开端

公司董事长。在大话国务的花费开展有限性税收公司董事长。。

2、莉维博士,硕士学历。1999 年 3 月-2011 年 5 月,任公司董事长。在海

楠洛恒机电工程修理有限性税收公司董事长、海南黄金海岸归类有限性税收公司董事长、

北京的旧称风尘仆仆沙河达到开展有限性税收公司董事长。、上海时机蓄电企业开展有限性税收公司董事长。。

1996作为全国的简称:共青团分子,在同某年级的学生,柴纳青年工商业开展副总统伙计。

3、于谦博士,硕士学历。1999年3月公司董事、执行监督者。在海南大宇

工商业有限性税收公司董事长。

4、王飞博士,两年制专科学校学历。1999年3月公司董事。1994年6月海南黄金

滨海修饰工程有限性税收公司董事长。。

5、Liu Fei博士:大学校舍学历,2005 年至 2010 年曾任北京的旧称罗顿沙河重建开展有限性公

机关开展部监督者、董事长伙计、副总统。从2011年5月20日开端本公司董事、副

执行监督者。

6、王昌俊博士:中学毕业会考,毕业班学生经济师。北京的旧称前门饭馆原执行监督者、华都饭馆

执行监督者、北京的旧称汇鸿利业实在会诊有限性税收公司董事长。、北京的旧称华世兴业花费法律顾问

有限性税收公司董事长、2011 年 1 月起任北京的旧称鸿陆浩林花费管理中心(有限性合营公司)董

事执行监督者。从2011年5月20日开端本公司孤独董事。

7、臧小涵女人:本科学历。全国的加入拍卖行。西门子柴纳股份有限性公司通讯集

把联套在车上事情拓展监督者、毕业班学生监督者、内阁事务部、西门子柴纳股份有限性公司。教会中的任职者朝阳区,北京的旧称

柴纳共产党党员的、柴纳国务的机关柴纳共产党党员的。从2011年5月20日开端本公司孤独董事。

8、郭静萍女人:中学毕业会考。柴纳加入会计师。的柴纳民主党全国的大会的分子。一旦指明为田成

期货经纪有限性税收公司财务处监督者,教会中的任职者北京的旧称华商贮存物商品买卖占有限性税收公司

副执行监督者。

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