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  深圳打包票买卖所:

   奇纳打包票人的监视支配政务会 《证监会发许可证》 [2017] 434 号” 文赞同, 深圳情谊科学技术树干树干乘客名额有限制的公司 (以下缩写词互助的暗号Da、 发行人或公司 最早显露发行新股票2股,500 不知凡几的一份曾经发行 2017 年 4 月 6 日本日报的合同的草约。发行人赞成尽快更改表示顺序。。奇纳奇纳奇纳奇纳招商打包票树干树干乘客名额有限制的公司(以下缩写词、 “保荐机构”)以为发行人自找麻烦其一份上市填写契合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国打包票法》及《深圳打包票买卖所创业板一份上市不变的(2014年剪辑)》的关心规则,强烈托付其一份在创业板上买卖。。以下交流列举如下:

  一、发行人简介

   (1)发行人的基本状况

   1、公司名称(国文): 深圳情谊科学技术树干树干乘客名额有限制的公司

   2、公司名称(英文): Shenzhen Friendcom Technology Development Co., Ltd

   3、法定代理人: 崔涛

   4、使被应付好日期: 2002 年 9 月 4 日,并于 2014 年 12 月 31 深圳情谊之日

   科学技术开门公司构象转变为树干树干乘客名额有限制的公司片面。

   5、公司住处: 楠珊迪桃源街十七号轻工业区六层

   6、邮递区号: 518108

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   7、互人际网使联播网址:

   8、电子邮箱: yxd@friendcom.com

   9、 一本正经交流显露和金融家相干的机关、一本正经人和受话器:董事会大臣沈正朝

  0755-23230588

   10、受话器号码: 0755-86026600

   11、肖像画法: 0755-86026300

   (二)发行人的预备

   我公司正面的,深圳情谊科学技术开展公司 2002 年 9 月 4 日,该公司与 2014 年 12 月 31 树干树干乘客名额有限制的公司使被应付好树干乘客名额有限制的公司片面移位情人。

   陈琦慧乘客名额有限制的、崔涛、 崔奕、陈志森、石国明,得五分不用说人,由货币基金帮助。。情谊乘客名额有限制的表示本钱 60 万元,这次有助的经深圳广深会计事务所于 2002 年 8 月 19 日本中国字(2002) 157 验资颁布检验。 2002 年 9 月 4 日,深圳工商局树干乘客名额有限制的公司 第4403012096092号《营业单位营业执照》。

   说辞美利坚联邦 2014 年 11 月 20 日本释放的《资产评价颁布》(郭姓安评论)(20) 2-556 号),直到 2014 年 9 月 30 日,情谊乘客名额有限制的净资产的评价价钱 12,万元。 2014 年 12 月 2 日,公司的乘客名额有限制的隐名签字了发起人草案。,后援组织使和谐一致完毕。 2014 年 9 月 30 日经奇纳会计事务所流出的审计颁布 [2014]006448 人民币资产净值审计 125,069, 元,按 1 : 的定标折合 7,200 万股,合法右方的与净资产之差 53,069, 人民币转为本钱存量。 2014 年 12 月 28 日,奇纳会计事务所流出验资颁布(奇纳验字[2014]000485 对上述的有助的的将一军。 2014 年 12 月 31 日,发行人在深圳市场支配机构表示。,并提取了表示号为“440301103650495”的《营业单位营业执照》。

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   (三)发行人的经纪范围和首要事情

   公司 的经纪范围: 电子制造、通信工具制造交易;电力用无线电波传送的起作用的抄表系统、近程监控系统的交易;计算器软武器装备、武器装备技术的开展;智能量电计、智能水表、智能燃气表、智能热生水垢的以为与开门、交易;智能用仪器装备告警软件开门与系统集成;用无线电波传送的物人际网玉蜀黍发育不良的穗与伸出D的以为与开门、交易;用无线电波传送的互人际网使联播的软件开门与系统集成;配电网知、计量起作用的化系统及相关性知、减缓成套知交易;经纪进出口事情。电力用无线电波传送的起作用的抄表系统、近程监控系统的演奏;智能量电计、智能水表、智能燃气表、智能热表的粗制滥造;用无线电波传送的物人际网玉蜀黍发育不良的穗使联播及内涵知的粗制滥造;配电网知、计量起作用的化系统及相关性知、减缓成套知的粗制滥造

   公司首要粗制滥造和交易Wi小时通信工具模块、集电极、集线器等交流收集知,它还包含大批的水。、气、嵌入式通信工具模块在暖调的O交流收集击中要害家用电器。 它是以为和开门的集合。、粗制滥造、国家层次高新技术伴侣交易用无线电波传送的制造及经纪。

   (四)发行人的首要财务知和首要财务指标

   发行人的首要财务知及首要财务指标:

   1、兼并财务状况表知

   单位:元

   又 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日

  动产一共达 462,441,896.08 357,473,530.94 330,291,486.31

  资产一共 483,481,609.49 387,720,705.06 367,484,999.09

  拉账一共 251,455,803.11 191,912,926.87 210,538,147.72

  缠住者合法右方的一共达 232,025,806.38 195,807,778.19 156,946,851.37

   2、兼并复颁发的首要知

   单位:元

   又 2016 年度 2015 年度 2014 年度

  营业支出 457,471,100.26 350,610,564.85 375,965,794.10

  营业复发 19,645,294.54 11,728,563.11 47,619,064.22

  复发全部含义 50,417,116.54 37,216,574.18 54,300,675.15

  净复发 43,718,028.19 32,298,076.30 47,636,080.51

  脱掉非惯常利弊得失后的公司隐名净总值 36,808,074.82 31,323,857.53 46,723,679.05

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  复发

   3、 兼并现钞流生水垢的首要知

   单位:元

   又 2016 年度 2015 年度 2014 年度

  营利主义发作的现钞 75,518,516.54 27,550,375.35 32,373,757.49

   –

  净流量

  装饰作战发作的现钞 1,651,896.82 11,200,434.69 11,149,888.28

  净流量 – –

  筹资作战发作的现钞 39,653,288.75 26,034,095.58 10,297,413.03

  净流量 – –

  现钞净值和现钞等价物 37,535,268.43 12,683,352.08 10,915,999.94

   –

  附带阐明额

   4、首要财务指标知

   财务指标 2016年度/2016年 2015年度/2015年 2014年度/2014年

   12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

  流量(次) 1.90 1.91 1.62

  潮流振幅比(倍) 1.45 1.41 1.19

  资产拉账率(% ) 52.01% 49.50% 57.29%

  应收票据记入贷方高速(第二的年) 1.92 1.75 2.52

  存货高速(第二的年) 2.69 2.28 2.85

  货币贬值分期偿还前复发(一万元) 6,688.17 5,517.54 7,044.62

  公司隐名净复发(一万元) 4,371.80 3,229.81 4,763.61

  脱掉非惯常利弊得失后归属于公司 3,680.81 3,132.39 4,672.37

  隐名净复发(一万元)

  多(次)息打包票 12.18 8.41 9.98

  每股净资产(元) 6.45 5.17 4.90

  每股净现钞流量(元) 0.50 -0.17 0.15

  每股经纪作战现钞流量(元) 1.01 -0.37 0.45

  无形资产(可减除钓到接近) 0.11% 0.09% 0.19%

  净资产定标 )

   二、上市树干自找麻烦书

   发行人在发行前的资本化全部含义为 7, 万股,这人公共成绩 2, 万股,不让旧股。比较期发行后的资本化全部含义为 10, 万股,显露发行一份的非常是发行后的总资本化。 。

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   (1)一份发行的基本状况

   1、一份方法:人民币权益股(A) 股)

   2、每股面值:人民币 元

   3、分派量: 2, 万股,在位的,网下配股数为250。 万股,这人成绩的总额 10% ;网上显露发行一份的人数是2。,250 万股,这人成绩的总额 90% 。

   4、发行方法:该成绩被分发给合格的金融家在网上。

  下发行”)和网上按市值申购方法向社会团体金融家物价发行(以下缩写词“网上发

  线。

   这次发行 使联播细节下无效招招标的号码 2,160,200 万股,互人际网使联播上无效依靠机械力移动的号码是94。,774,109,000 股, 网上、缠住订阅都在使联播下填写订阅。,在线金融家的初始无效订阅 9, 倍,超越 150 倍。回拨后,网下终极分派量为 250 万股,占这次分派量的 10%,网上终极分派量为 2,250 万股,占这次分派量的90% 。回拨后,网上无效依靠机械力移动多功能的 8, 倍;在线无效依靠机械力移动多功能的 4,倍。

   5、发行价钱: 元/股,应和的市盈率是 时报(每股发行价除号发行后每股进项)。

   6、发行女朋友:契合资历的网下比例女朋友和已开立深圳打包票买卖所创业板一份买卖账的境内不用说人、团体与对立的事物金融家(宪法)、除买方外,法度和正常化锉刀是制止的。。

   7、寄售方法:使协调签名同意。

   8、库存锁活期:在该使联播下心不在焉经验的心不在焉经验的女朋友被分派给STO。。

   9、公司发行新股票募集资产全部含义: 21, 万元。脱掉发行本钱 3,

  募集资产净总值10000元后 18, 万元, 奇纳会计事务所(特别普通停泊伴侣)

  已于 2017 年 4 月 21 当天,发行人最早显露募股的资产得到了使生效。,

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  并颁发了个人伟大人物的国文词〔2017〕000262 号 验资颁布。

   10、发行后每股净资产: 人民币(不包含多数隐名合法右方的),以 2016 年 12 月 31日经审计净资产值加这次发行募集资产净总值除号这次发行后资本化摊薄计算)。

   11、发行后每股进项: 袁(公司) 2016 由年度会计事务所审计

  脱掉非惯常利弊得失前后的净复发为。

   (二) 乘客名额有限制的妨碍公司隐名售树干的应付、志愿兵锁定树干、锁活期延年益寿与关系隐名持股及增加

   1、 桩隐名、实践驾驶的共享锁定和增加赞成

   Cui Tao,该公司的桩隐名,实践把持人的Cui Tao、Cui Xia赞成:

   ( 1 从公司一份在海内一份买卖所上市的日期起 36 个月内,我不归于或付托人家直系的支配或不坦率的支配一份。,树干的非常必然公司回购。。设想公司的合法右方的被分派,C的树干,我仍会顶住上述的赞成。

   (2)设想我直系的或不坦率的有公司一份在两个流行,该等一份的使贬值将不下面的发行价; 公司上市后 6 在个人月如公司一份 20 买卖日沉淀下面的发行价,或上市后 6 个月末期的沉淀下面的发行价的,个人直系的或不坦率的有公司的一份锁活期 6 个月。同时,公司有股息分赃。、股票息、本钱存量转变对利钱和利钱的冲击力,外面的价钱应和对准。

   (3)我局部公司一份:

   谈话公司的董事/地位较高的理事。,公司每年让的树干不得超越总额 25% ;在售后六月内依靠机械力移动公司一份,或许在依靠机械力移动后6个月内售公司一份。,支出归公司缠住。

   设想我在公司一份上市当天 6 个月内(含第 6 个月 颁布发表分开,申报和离境日期 18 个月内(含第 18 公司不得直系的或不坦率的有树干让。;设想我在公司一份上市当天 7 逐月 12 月间(包含) 7 个月、第 12 个月颁布发表分开,自申报和离境日期 12 个月内(含第 12 公司不得直系的或不坦率的有树干让。;设想我在公司一份上市之日 12 个人月后的申报和离任,自申报和离境日期 6 个月内(含第 6 公司不得直系的或不坦率的有树干让。。

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   (3)甚至我离任或换任务,我依然受这一条目的约束。。设想公司的合法右方的被分派,C的树干,我仍会顶住上述的赞成。

   (4)我不会的机遇、取消这一赞成。我将真实表示上述的赞成。,承当应和的法度妨碍,未能表示本条约委托的工作和妨碍,我将为公司一本正经。、公司对立的事物隐名或受益相关性者遭遇的费用。,违背公司一份的进项将归。设想我心不在焉复发上述的交易一份的进项,我会重行思索。,公司可扣减个人继后年度现钞分赃或扣减发给的薪酬/限额直至表示上缴上述的进项的赞成。

   Cui Yi对实践把持人的赞成:

   ( 1 从公司一份在海内一份买卖所上市的日期起 36 个月内,我不归于或付托人家直系的支配或不坦率的支配一份。,树干的非常必然公司回购。。设想公司的合法右方的被分派,C的树干,我仍会顶住上述的赞成。

   (2)设想我直系的或不坦率的有公司一份在两个流行,该等一份的使贬值将不下面的发行价;公司上市后 6 在个人月如公司一份 20 买卖日沉淀下面的发行价,或上市后 6 个月末期的沉淀下面的发行价的,个人直系的或不坦率的有公司的一份锁活期 6 个月。同时,公司有股息分赃。、股票息、本钱存量转变对利钱和利钱的冲击力,外面的价钱应和对准。

   (3)谈话情人。 5% 上述的树干的隐名,直系的有一份的情人,平均的后六月买进一份, 或在未来的六月再次买进一份,这笔钱都是为了情谊。。

   (4)若公司一份在打包票买卖所上市买卖后且在个人按照所适合于的上市不变的被认定为公司的隐名,我不会的机遇、取消这一赞成。

   (5)我将真实表示上述的赞成。,承当应和的法度妨碍,未能表示本条约委托的工作和妨碍,我将为公司一本正经。、公司对立的事物隐名或受益相关性者遭遇的费用。,违背公司一份的进项将归。

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   2、 对立的事物隐名的锁定与增加赞成

   持股 5% 上述的团体隐名华成胜大赞成: ( 1 尤尼克斯一份在海内打包票买卖所上市以后 36 个月内,公司不让或付托人家支配公司的一份。,树干的非常过错由情人回购的。。股权由公司让,由公司局部树干,本公司将继续顶住上述的赞成。

   (2)设想公司局部公司一份增加了两倍,该等一份的使贬值将不下面的发行价;公司上市后 6 个人月内,情谊的存量是陆续的。 20 买卖日沉淀下面的发行价,或上市后 6 个月末期的沉淀下面的发行价的,公司起作用的或不坦率的有COMP的锁活期。 6 个月。在情人的特别红利时刻、股票息、本钱存量转变对利钱和利钱的冲击力,外面的价钱应和对准。

   (3)公司作为情人 5% 上述的树干的隐名,公司直系的局部公司一份,平均的后六月买进一份,或在未来的六月再次买进一份,这笔钱都是为了情谊。。

   (4)公司不会的机遇、取消这一赞成。本公司将精确地表示上述的赞成,承当应和的法度妨碍,未能表示本条约委托的工作和妨碍,人们公司将承当情谊。、公司对立的事物隐名或受益相关性者遭遇的费用。,违背公司一份的进项将归。

   隐名科学技术、声威装饰、友讯装饰赞成:

   ( 1 尤尼克斯一份在海内打包票买卖所上市以后 36 个月内,公司/伴侣不让或付托人家支配T,树干的非常过错由情人回购的。。公司的合法右方的由公司的股权让,本公司/本伴侣仍将顶住上述的赞成。

   (2)设想公司局部公司一份增加了两倍,该等一份的使贬值将不下面的发行价;公司上市后 6 个人月内,情谊的存量是陆续的。 20 买卖日沉淀下面的发行价,或上市后 6 个月末期的沉淀下面的发行价的,本公司或公司的锁活期直系的或不坦率的有 6 个月。在情人的特别红利时刻、股票息、本钱存量转变对利钱和利钱的冲击力,外面的价钱应和对准。

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   (3)公司/公司不会的机遇、取消这一赞成。公司/公司将真实表示上述的赞成,承当应和的法度妨碍,未能表示本条约委托的工作和妨碍,人们的公司/伴侣将承当情谊。、公司对立的事物隐名或受益相关性者遭遇的费用。,违背公司一份的进项将归。

   持股 5% 上述的不用说人隐名、赞成与赞成:

   ( 1 从公司一份在海内一份买卖所上市的日期起 12 个月内,我不让或付托人家支配上市前局部一份。,树干的非常必然公司回购。。设想公司的合法右方的被分派,公司局部树干,本公司将继续顶住上述的赞成。

   (2)设想公司在跑出去后两年有公司一份,该等一份的使贬值将不下面的发行价;公司上市后 6 个人月内,情谊的存量是陆续的。 20 买卖日沉淀下面的发行价,或上市后 6 个月末期的沉淀下面的发行价的,我起作用的或不坦率的地延年益寿锁期。 6 个月。在情人的特别红利时刻、股票息、本钱存量转变对利钱和利钱的冲击力,外面的价钱应和对准。

   (3)谈话情人。 5% 上述的树干的隐名,直系的有一份的情人,平均的后六月买进一份,或在未来的六月再次买进一份,这笔钱都是为了情谊。。

   (4)若公司一份在打包票买卖所上市买卖后且在个人按照所适合于的上市不变的被认定为公司的隐名,我不会的机遇、取消这一赞成。

   (5)我将真实表示上述的赞成。,承当应和的法度妨碍,未能表示本条约委托的工作和妨碍,我将为公司一本正经。、公司对立的事物隐名或受益相关性者遭遇的费用。,违背公司一份的进项将归。

   张文钰,该公司的另个人不用说隐名、王丽君、张俊齐、马晖、赵东洁赞成:

   ( 1 从公司一份在海内一份买卖所上市的日期起 12 个月内,我不让或付托人家支配上市前局部一份。,树干的非常必然公司回购。。设想公司的合法右方的被分派,公司局部树干,本公司将继续顶住上述的赞成。

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   (2)设想公司在跑出去后两年有公司一份,该等一份的使贬值将不下面的发行价;公司上市后 6 个人月内,情谊的存量是陆续的。 20 买卖日沉淀下面的发行价,或上市后 6 个月末期的沉淀下面的发行价的,我起作用的或不坦率的地延年益寿锁期。 6 个月。在情人的特别红利时刻、股票息、本钱存量转变对利钱和利钱的冲击力,外面的价钱应和对准。

   (3)若公司一份在打包票买卖所上市买卖后且在个人按照所适合于的上市不变的被认定为公司的隐名,我不会的机遇、取消这一赞成。

   (4)我将真实表示上述的赞成。,承当应和的法度妨碍,未能表示本条约委托的工作和妨碍,我将为公司一本正经。、公司对立的事物隐名或受益相关性者遭遇的费用。,违背公司一份的进项将归。

   3、 有公司树干的董事、监事、地位较高的支配行政工作的的树干锁定与增加赞成

   公司董事、监事、地位较高的理事董银峰、刘国晓、张明生、黄泞、孟乡胡安、洪书杰、 沈正朝赞成:

   ( 1 从公司一份在海内一份买卖所上市的日期起 36 个月内,我不归于或付托人家直系的支配或不坦率的支配一份。,树干的非常必然公司回购。。设想公司的合法右方的被分派,C的树干,我仍会顶住上述的赞成。

   (2)设想我公司局部树干在两年后增加。,该等一份的使贬值将不下面的发行价;公司上市后 6 在个人月如公司一份 20 买卖日沉淀下面的发行价,或上市后 6 个月末期的沉淀下面的发行价的,个人直系的或不坦率的有公司的一份锁活期 6 个月。同时,公司有股息分赃。、股票息、本钱存量转变对利钱和利钱的冲击力,外面的价钱应和对准。

   (3)我局部公司一份:

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   谈话公司的董事/监事/地位较高的理事。,公司每年让的树干不得超越总额 25% ;在售后六月内依靠机械力移动公司一份,或许在依靠机械力移动后6个月内售公司一份。,支出归公司缠住。

   设想我在公司一份上市当天 6 个月内(含第 6 个月颁布发表分开,申报和离境日期 18 个月内(含第 18 公司不得直系的或不坦率的有树干让。;设想我在公司一份上市当天 7 逐月 12 月间(包含) 7 个月、第 12 个月颁布发表分开,自申报和离境日期 12 个月内(含第 12 公司不得直系的或不坦率的有树干让。;设想我在公司一份上市之日 12 个人月后的申报和离任,自申报和离境日期 6 个月内(含第 6 公司不得直系的或不坦率的有树干让。。

   (3)甚至我离任或换任务,我依然受这一条目的约束。。设想公司的合法右方的被分派,C的树干,我仍会顶住上述的赞成。

   (4)我不会的机遇、取消这一赞成。我将真实表示上述的赞成。,承当应和的法度妨碍,未能表示本条约委托的工作和妨碍,我将为公司一本正经。、公司对立的事物隐名或受益相关性者遭遇的费用。,违背公司一份的进项将归。设想我心不在焉结清上述的一份售的进项,公司可扣减个人继后年度现钞分赃或扣减发给的薪酬/限额直至表示上缴上述的进项的赞成。

   4、持股 5%外面的隐名的持股用意及减持用意的赞成

   ( 1 ) Cui Tao,该公司的桩隐名,实践把持人Cui Tao、崔霞、崔奕,股权 5%上述的团体隐名华成胜大赞成

   跑出去后两年内有公司一份,个人(本公司)每年减持一份号码不超越友讯达最早显露发行一份前个人(本公司)有友讯达树干的 10%。

   使贬值:该等一份的极小值使贬值为最早显露发行一份的发行价,同时,公司有股息分赃。、股票息、本钱存量转变对利钱和利钱的冲击力,外面的价钱应和对准。

   减持方法:包含打包票买卖所集合甩卖系统或用钉书钉钉住买卖系统。。

   交流显露:即时、填写的表示股权分置的显露工作,有领先一种一份 超越5%时期,减持前 3 个买卖 减法公报将于星期天颁布。。一份减持时刻,刚硬的顶住关心法度法规和章则。

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   设想我不克不及表示上述的赞成,我将增加我公司的一份。,售树干的进项(设想局部话)离弃缠住人。,并承当应和的法度结果,取偿未表示赞成给情人或我形成的费用。

   (2) 持股 5%上述的不用说人隐名赞成

   跑出去后两年内有公司一份,个人每年减持一份号码不超越友讯达最早显露发行一份前个人有友讯达树干的 20%。

   使贬值:该等一份的使贬值不下面的发行价钱的 80%,同时,公司有股息分赃。、股票息、本钱存量转变对利钱和利钱的冲击力,外面的价钱应和对准。

   减持方法:包含打包票买卖所集合甩卖系统或用钉书钉钉住买卖系统。。

   交流显露:即时、填写的表示股权分置的显露工作,有领先一种一份 超越5%时期,减持前 3 个买卖减法公报将于星期天颁布。。一份减持时刻,刚硬的顶住关心法度法规和章则。

   设想我不克不及表示上述的赞成,我将增加我公司的一份。,售树干的进项(设想局部话)离弃缠住人。,并承当应和的法度结果,取偿未表示赞成给情人或我形成的费用。

   (3) 持股 5%外面的的不用说人隐名赞成与赞成

   我将灰泥有公司一份的锁活期。 3 年内,缠住一份在最大跌幅完毕时有。

   使贬值:该等一份的使贬值不下面的发行价钱的 80%,同时,公司有股息分赃。、股票息、本钱存量转变对利钱和利钱的冲击力,外面的价钱应和对准。

   减持方法:包含打包票买卖所集合甩卖系统或用钉书钉钉住买卖系统。。

   交流显露:即时、填写的表示股权分置的显露工作,有领先一种一份 超越5%时期,减持前 3 个买卖减法公报将于星期天颁布。。一份减持时刻,刚硬的顶住关心法度法规和章则。

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   设想我不克不及表示上述的赞成,我将增加我公司的一份。,售树干的进项(设想局部话)离弃缠住人。,并承当应和的法度结果,取偿未表示赞成给情人或我形成的费用。

  三、保荐人对公司即使契合股票上市的公司的解说

   发行人一份上市契合《打包票法》和《深圳打包票买卖所创业板一份上市不变的》(2014 今年规则的资格):

   (一)一份发行自找麻烦奇纳打包票人的监视支配政务会赞同,并已填写显露发行;

   (二)发行人发行后的总资本化为 10, 万股,每股面值 1 元,不下面的人民币 3,000 万元;

   (三)发行人的最早显露发行一份 2, 万股,不让旧股。这人公共成绩的树干占发行后总资本化的定标为 ;

   (四)这人公共成绩后,发行人的隐名人数实足 200 人;

   (五)逼迫以新的方式 3 年内未发作值得注意的不法行动,财务会计颁布无虚伪记载;

   (六)深圳打包票买卖所声称的对立的事物资格。

  四、担保者方即使有可能性冲击力展览会行动的解说?

   经核对,发起人心不在焉后面的可能性冲击力IMPAR的状况:

   (1)发起人及其大隐名、实践把持人、要紧契约当事人的附和发行人局部树干总额超越;

   (二)发行人有或把持发起人的百分之七外面的。;

   (三)保荐人机构的发起人或董事、监事、理事、对立的事物地位较高的支配行政工作的喜欢发行人的右方的。、在发行人等的状况下,可能性冲击力展览会的业绩;

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   (四)发起人及其大隐名、 实践把持人、要紧的附和为发行人供打包票或融资。。

   发起人与发行人暗中心不在焉相干。,它也确保了底细买卖在名单心不在焉被应用。,为本人或人家谋利。

  五、保荐人应按规则指挥的事项

   (1)后援组织曾经经过了军人考察并仔细使生效了家用电器顺序。,打包票发行表扬的已作列举如下赞成:

   1、有填写的说辞确信发行人契合法度法规及奇纳证监会关心打包票发行并上市的相关性规则;

   2、填写有说辞信任发行人心不在焉虚伪记载。、给错误的劝告性的规定或值得注意的忽略;

   3、有填写的说辞确信发行人及其董事在自找麻烦锉刀和交流显露材料中表达提议的如填写的有理;

   4、有填写的说辞确信自找麻烦锉刀和交流显露材料与对立的事物打包票便利投资的机构颁发的提议不存在实在性辨别;

   5、又发起人代表和又工作组的对立的事物分子,对发行人自找麻烦锉刀停止军人考察、当心使生效;

   6、对立的事物与表示关心的锉刀心不在焉虚伪记载。、给错误的劝告陈

  或值得注意的减少;

   7、发行人供的专业服务器和专业提议是、行政规章、奇纳证监会章则;

   8、起作用的同意奇纳打包票R采用接管办法。

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   (二)后援组织的赞成,说辞《支配办法》的规则,自打包票上市之日起继续督导发行人表示标准的运作、站在旁边赞成、交流显露及对立的事物工作。

   (三)发起人的赞成,违法、奇纳证监会上股票上市的公司的行政规章,同意打包票买卖所社区支配。

  六、发行人的陆续接管应付

   序号 事项 应付

   (一) 继续督导事项 年剩的时期和完毕后3个填写的财政年度。

   对发行人的陆续接管。

   1、催促发行人无效施行齐头并而且更合适的发行

   催促发行人无效表示 东、实践把持人、对立的事物相关性机构不合法的雇用发行人资源系统

   1 使完成大隐名的防护、对立的事物 度;

   违背发行人的关系方 2、与发行人成立活期沟通机制,激化发行人刚硬的表示

   资源系统 奇纳证监会关心规则的看法,继续关怀发行人的上述的建立

   交流显露工作的表示与表示。

   1、催促发行人无效表示而且使完成已局部防备董事、

   催促发行人无效表示 监事、地位较高的支配层应用本人的责任感伤害发行人的受益。

   2 增加地位较高的支配行政工作的的应用率 把持度与无效施行,成立相关性行政工作的的接管办法、使完成

   对发行人的妨碍伤害 鼓动与约束机制;

   效益内地把持建立 2、与发行人成立活期沟通机制,继续关怀发行人

   建立交流显露工作的表示与表示。

   催促发行人无效表示 1、催促发行人无效表示而且使完成《公司条例》、《关

   增加关系买卖的展览会性 统一买卖的内地把持与方针决策系统

   3 性与应性系统,并 合规性的建立,相关性买卖交流显露建立的施行;

   关系买卖个人生平传记 2、催促发行人即时留心担保者方关心值得注意的事项

   易状况,并关系买卖个人生平传记。

   监视的行为、过程或作用发行人停止交流披风 1、成立发行人和沟通抛弃的要紧交流、监视的行为、过程或作用发行人刚硬的

   敬重工作,交流斗篷述评 说辞相关性法度、规章和正常化锉刀的声称,交流斗篷的表示

   4 露锉刀及向奇纳证监 露工作;

   会、打包票买卖所的做 2、发行人必然的显露交流后,,交流斗篷述评

   对立的事物锉刀 锉刀的显露,奇纳打包票人的监视支配政务会、打包票买卖所的做对立的事物锉刀;

   3、关怀新闻媒体对公司的报道,并反省它。

   5 继续关怀发行人募集资产 1、监视发行人表示支配规则

   黄金的应用、装饰又的 度,确保基金筹集的保护和特别性;

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   施行及对立的事物赞成 2、继续关怀发行人募集资产金的专户贮存、装饰又的真的

   赞成表示;

   3、活期尾随筹资又的进行状况。,向发行人供

   资产又的施行、机遇提议,关怀资产筹措

   应用账支配;

   4、如发行人有意变卦募集资产和装饰又,保

   托付机构声称发行人留心识或顾问机构,并监视其表示状况

   相关性交流显露工作。

   1、监视发行人施行固定的外部打包票支配

   度及对立的事物系统,标准的外部打包票行动;

   继续关怀发行人 2、继续关怀发行人供安适合事项,难为

   6 供安适合事项,被附加 奇纳证监会相关性锉刀声称标准的方针决策

   表提议 序,发行人必然的为缠住打包票和保荐人在前头作好预备。

   通;

   3、发行报酬人家供打包票的,发起人声称发行人经过。

   知或顾问机构,并监视其表示状况相关性交流显露工作。

   1、约定后援组织代表或对立的事物后援组织的任务行政工作的或后援组织。

   发起人草案对发起人的右方的 被引诱连接隐名大会的第三方机构、董事会和监事

   (二) 利、表示陆续监视责任感 事会举行或参加会议,上述的举行或参加会议议程或本题的自恃心。

   对立的事物首要条约 专业提议;

   2、约定预兆机构的发起人代表或对立的事物任务行政工作的

   三方机构活期停止现场专项核对。

   1、发行人已赞成全力维持。、相配后援组织完全的监视任务

   发行人及对立的事物中间阶段 任务,即时、为保荐机构供托付机构、独自印刷字体

   (三) 预兆后援组织表示托付 提议需求的锉刀和交流;

   相关性妨碍草案 2、发行人向糖衣陷阱和对立的事物打包票便利投资的机构自找麻烦

   它有助于预兆机构在继续时刻完全的预兆任务。,并停止

   相关性事情的继续拖裾。

   (四) 对立的事物应付 无

  七、发起人与发起人的联系方法

   保荐机构(主寄售商):奇纳奇纳奇纳招商打包票树干树干乘客名额有限制的公司

   法定代理人:龚小林

   保荐典型的: 朱权炼、刘丽华

   又协办人: 红明行

   又组分子: 王萌、杨骅卫、 宋与哈亚、马世杰、王庆川、彭雾星

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   住处:深圳福田区市江苏路益田大厦 38-45 楼

   受话器: 0755-82943666

   肖像画法: 0755-82943121

  八、保荐人以为应阐明的对立的事物事项

   没什么可解说的。

  九、保荐机构对一份上市的提议

   保荐机构的打包票打包票:发行人说辞COMP自找麻烦其一份上市、《中华人民共和国打包票法》及《深圳打包票买卖所创业板一份上市不变的(2014年剪辑)》等法度、正常化锉刀的规则及关心规则, 友讯达一份有着在深圳打包票买卖所创业板上市的资格。招商打包票使和谐一致担负友讯达这次发行上市的保荐机构,托付其一份在深圳股票交易所创业板上市,和相关性后援组织的妨碍。兹托付列举如下,请予称赞。

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   2017 年 4 月 25 日

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